Delincuentes usan tarjetas de iTunes para lavar dinero
Así lo reveló el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en un reciente reporte sobre tráfico de vida silvestre. El Gafi,...
Aumentan capturas de extranjeros en Colombia por lavado de activos
El dato fue revelado por un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). La publicación del informe ‘Radiografía de la ominosa...
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Empresas fachada: presunta tipología de Álex Saab
Un informe de 2017 de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), dirigido a la Fiscalía General, puso la lupa sobre una...
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