Debemos avanzar en el congelamiento preventivo de activos terroristas: UIAF
Javier Gutiérrez, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), también dijo en entrevista exclusiva con Infolaft...
Serie de Netflix expone nuevos detalles sobre el caso HSBC
Uno de los capítulos de la serie Dirty Money revela la sencilla estrategia con la que algunos funcionarios del banco permitieron la...
Serie de Netflix expone nuevos detalles sobre el caso HSBC
Uno de los capítulos de la serie Dirty Money revela la sencilla estrategia con la que algunos funcionarios del banco permitieron la...
Las similitudes entre el lavado de activos y el Covid-19
Tanto el lavado de activos como el Covid-19 son amenazas globales, difíciles de detectar y de fácil contagio. Solo la responsabilidad y el...
Las similitudes entre el lavado de activos y el Covid-19
Tanto el lavado de activos como el Covid-19 son amenazas globales, difíciles de detectar y de fácil contagio. Solo la responsabilidad y el...
Colombia prepara nueva política pública contra el LA/FT
El principal insumo para la nueva política, que se materializará a través de un documento CONPES, será la Evaluación Nacional de Riesgo de...