Superfinanciera firmó pacto de lucha contra el LA/FT
En el marco del el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, el día de ayer en la Cámara de Comercio de Bogotá (Sede Salitre),...
Día Nacional Antilavado 2019: ¿Modificarán las PEP?
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (Unodc), la Cámara de Comercio de Bogotá, la Asociación Bancaria...
Mejores prácticas sobre Beneficiario Real
Los resultados de las evaluaciones mutuas del Gafi indican que a las jurisdicciones les resulta difícil lograr un nivel satisfactorio de...
SAGRLAFT: ¿por qué el sector real debe adoptar alertas?
Las alertas son la base para identificar operaciones inusuales de posible lavado de activos. Las listas vinculantes para Colombia...
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