Entre 2018 y 2019 hubo 95 condenas por lavado de activos
La Fiscalía General de la Nación también confirmó que en el mismo periodo se imputaron cargos por lavado de activos contra 272 personas...
Agencias de viaje: ¿deben prevenir el lavado de activos?
Hace pocos meses, los medios de comunicación nacionales dieron a conocer que la Policía desarticuló una banda criminal que enviaba...
Campaña de Gelsa recibió premio en Día Antilavado
En el marco del Día Nacional de la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el Grupo Empresarial en Línea...
Gafi abre debate sobre identificación digital y debida diligencia
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó para comentarios de las partes interesadas y el público en general una guía...
Este es el presidente del Gafi
El pasado mes de agosto se dio el relevo anual en la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). En reemplazo del...
Ocupados bienes de ‘La Terraza’ avaluados en COP 400 mil millones
La Fiscalía General de la Nación informó que en una de las más grandes operaciones contra las finanzas del crimen organizado fueron...