La Uiaf habló de tipologías en el Día Nacional Antilavado
En el marco de la jornada académica del Día Nacional Antilavado, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) presentó la charla “...
Resultados de la plenaria del Gafi de octubre de 2018
El nuevo presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional, el estadounidense Marshall Billingslea, presidió por primera vez la...
Cartilla sobre lista Clinton: exclusiva para lectores de Infolaft
Infolaft presenta esta publicación que hace una explicación completa de los principales aspectos de la lista, los cuales deben ser...
El Gafi se pronunció sobre regulación de activos virtuales
En el marco de la Semana Gafi 2018, que se llevó a cabo en París, Francia, durante la semana pasada, la plenaria del Grupo de Acción...
Exfutbolista español implicado en red de lavado
La agencia EFE informó que el exfutbolista español del Atlético de Madrid, y actualmente directivo del Málaga, José Luis Pérez Caminero,...
El ‘pitufeo’ según la BBC
A propósito del más reciente escándalo por lavado en el Perú, en el que resultó arrestada la excandidata presidencial Keiko Fujimori por...