Desarticulada red de lavado al servicio de capo ecuatoriano
La Fiscalía General de la Nación informó que, tras operativos apoyados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la Policía...
Este es el monto del lavado de activos en Colombia
Uno de los datos más reveladores del Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia recientemente publicado por el Grupo de Acción...
¿Cuántas recomendaciones cumplió Colombia en el examen del FMI?
En términos puramente estadísticos, se redujo el número de recomendaciones cumplidas de Colombia en relación con la evaluación del año 2008...
FMI publica su Informe de Evaluación de Colombia
Hace algunos minutos se hizo público un informe realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se evalúa el sistema de...
Nuevas guías del Gafi para seguros de vida y sector de valores
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó dos nuevas guías con para aplicar el enfoque basado en el riesgo en dos...
"Estamos a días de conocer el informe del FMI": Superfinanciera
Durante el Foro Infolaft en la Cámara de Comercio de Bogotá del pasado miércoles, que estuvo dedicado a las implicaciones prácticas de...