OFAC sanciona a Nicolás Maduro
Según un comunicado de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acaba de ser...
Rastrean, en Colombia, cuentas de venezolanos sancionados
Una nota reciente de El Espectador asegura que debido a las sanciones que aplicó el jueves pasado el Departamento del Tesoro de ...
OFAC sanciona a PEPS venezolanos
Según un comunicado de la La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la OFAC ...
Mi experiencia cuando nació el sistema antilavado colombiano
En esta columna de opinión Daniel Jiménez, experto en prevención del LA/FT, recuerda los cimientos normativos de las primeras políticas de...
Bancos deben justificar causales objetivas para negar vinculación de desmovilizados: Superfinanciera
En el marco del 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo el superintendente financiero,...
Excombatientes de las Farc empezarán a ser bancarizados
Jorge Alexánder Castaño, superintendente Financiero, explicó que “desde la próxima semana comienzan a ser bancarizados más de 7.405 ...