Nidal Waked acepta cargos por lavado de activos
Tal y como informó El Tiempo, el empresario panameño Nidal Waked, capturado en mayo de 2016 en Bogotá, llegó a un acuerdo con una Corte...
Viuda e hijo de Pablo Escobar vinculados con Lavado de Activos
Como informó El Tiempo en horas de la mañana la viuda e hijo de Pablo Escobar quedaron formalmente involucrados en una investigación...
Arrestado ganadero multimillonario que financiaba a la 'Oficina de Envigado'
El Tiempo informó en horas de la mañana el arresto del ganadero José Piedrahita, un multimillonario ganadero antioqueño, señalado de ser...
29 funcionarios venezolanos sancionados por Trump en 9 meses
Según el diario El Nacional en lo que ha transcurrido del año, Trump ha sancionado a 29 funcionarios venezolanos en total. El mandatario ha...
Empresas vinculadas con lavado de activos serán vinculadas en Lista Clinton
Rcn Radio informó que el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, advirtió durante un seminario sobre prevención del...