Cinco empresas reseñadas hoy en lista Clinton tenían la misma dirección
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) actualizó este miércoles la lista Clinton. ...
OFAC sanciona a ocho miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
Ocho funcionarios del gobierno de Venezuela fueron designados en la tarde del día de ayer, 18 de mayo, por la Oficina de Control de Activos...
Ofac incluye a narcotraficante peruano en la lista Clinton
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) designó, en la mañana de hoy,...
Los resultados de EE.UU. contra el lavado y su relación con Colombia
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reconoce en el reciente informe de evaluación de EE.UU. varios logros de ese país en la...
OFAC sanciona dos compañías mexicanas por vínculos con lavado de activos
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó a través de un comunicado, en las horas de la tarde, que dos empresas mexicanas...
Corte rechaza demanda contra ex director de OFAC
La Corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos, rechazó el pasado 7 de Abril la demanda contra John. E Smith, ex director de la Oficina...