Importante acuerdo de intercambio de información financiera entre Colombia y Panamá
Colombia y Panamá llegaron a un acuerdo para intercambiar información financiera y tributaria de los colombianos que tengan recursos en...
Gafilat recuerda deberes ante coyuntura de los Panamá Papers
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) recordó en un comunicado de prensa las obligaciones que deben cumplir los países...
Abogados: prepárense para cumplir con normas antilavado
[PUBLIRREPORTAJE] Esta semana la prensa colombiana dio a conocer las razones sociales de 77 firmas de abogados que tienen o tuvieron...
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La debida diligencia de Mossack Fonseca (parte II)
Infolaft publica la segunda parte de su análisis acerca de la debida diligencia que Mossack Fonseca realizaba a sus clientes, según la...
La debida diligencia de Mossack Fonseca (parte I)
La organización Connectas ha publicado apartes de varios correos electrónicos cruzados entre la firma de abogados Mossack Fonseca y sus...