Fraude y corrupción en sector hidrocarburos latinoamericano
Los recientes casos de presunta corrupción al interior de Petrobras, Pdvsa, Oceanografía y PetroTiger evidencian que las malas prácticas...
La mala hora de Panamá
El retiro de Panamá de la lista de paraísos fiscales del gobierno colombiano fue apenas un respiro para la administración del vecino país,...
Superbancos de Panamá defiende su esquema de supervisión LA/FT
Infolaft entrevistó a Alberto Diamond, superintendente de Bancos de Panamá, unos días antes de que el Ministerio de Hacienda de Colombia...
¿Qué está haciendo Panamá para salir de la lista Gafi?
Una de las acciones que tomó Panamá para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) fue designar a una...
¿Qué se dijo en el Congreso de Panamá? (II parte)
Infolaft presenta a sus lectores la segunda parte de su cubrimiento del XVIII Congreso Hemisférico de Prevención del Lavado de Activos y...
¿Qué se dijo en el Congreso de Panamá?
Infolaft asistió al XVIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, realizado en Ciudad...