Min Hacienda emite lista de paraísos fiscales
El Ministro de Hacienda y Crédito público, Mauricio Cárdenas, firmó ayer el Decreto 2193 de 2013 el cual emite el listado de jurisdicciones...
Latinoamérica frente a las 40 (dic 26)
La licenciada Susan Paola Rojas, exintendente de la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala (IVE), analiza en el presente...
Siguiente parada en Congresos LA/FT: Panamá (10 agosto)
La Asociación Bancaria de Panamá se encuentra ultimando detalles con miras a la realización de su XVI Congreso Hemisférico para la...
Especial XVI Congreso Hemisférico LA/FT Panamá (2 oct)
Infolaft asistió al XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, realizado...
Congresos LA/FT 2012 (01 marzo)
InfoLAFT les presenta a sus lectores un informe sobre los congresos, seminarios y conferencias más importantes relacionados con LA/FT para...
Conociendo un país: Panamá (01 marzo)
Entre las nuevas secciones de InfoLAFT tenemos ‘Un país’. Este será un espacio en el que se analizarán los sistemas de prevención del LA/FT...