Designación de Panamá como paraíso fiscal afectará a empresas colombianas y panameñas: Superbancos Panamá
Infolaft conversó con Alberto Diamond, superintendente de Bancos de Panamá, justo unos días antes de que Colombia designara a Panamá...
Congreso Hemisférico Panamá: cita obligada para actualizar conocimientos
Entre el 20 y 22 de agosto de 2014 la Asociación Bancaria de Panamá realizará el XVIII Congreso Hemisférico de Prevención del Lavado de...
‘Jalón’ de orejas del FMI al sistema de prevención LA/FT panameño
Según lo demuestra una reciente evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI), Panamá literalmente se ‘rajó’ en materia de lucha...
Análisis de la posible modificación de la Ley 42 de 2000
Panamá está en el proceso de actualización de su Ley de Prevención a través de un proyecto de Ley que adoptará medidas para prevenir el...
La prevención del LA/FT vista por la autoridad panameña
Marisol Sierra, directora de Prevención de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia de Bancos de Panamá, destacó aspectos del proyecto...
Lo principal del Congreso de prevención LA/FT de Panamá
Infolaft asistió al XVII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, realizado entre...