Latinoamérica ya no tiene ningún país en listas Gafi
Por medio de un comunicado el Gafi anunció que Panamá fue retirado de la lista gris de jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas...
Segmentación en Panamá
El 27 de abril del 2015 el gobierno panameño expidió la ley 23 contra el LA/FT que incorpora la aplicación de los controles en...
Panamá continúa bajo la lupa del Gafi por ser propenso al lavado de activos
Aunque Panamá ha movilizado esfuerzos para ser eliminado de la lista internacional de naciones que favorecen el lavado de activos, en la...
Mañana inicia importante congreso de prevención de LA/FT en Panamá
El XIX Congreso Hemisférico para la Prevención de Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo, que organiza...
Temas de interés en el XIX Congreso Hemisférico de Riesgo LA/FT
Entre el 19 y el 21 de agosto la Asociación Bancaria de Panamá realizará la versión 19 de su Congreso Hemisférico para la Prevención del...
Panamá espera salir de lista Gafi antes de la evaluación de Gafilat
Infolaft entrevistó a Maruquel Pabón de Ramírez, exdirectora de la unidad encargada de atender los requerimientos de Gafi adscrita al...