SARLAFT: capacite a su personal a bajo costo
Los cursos virtuales sobre SARLAFT ofrecidos por Infolaft son, en promedio, 70% más económicos que otras opciones de formación. En...
Beneficiarios finales: mejores prácticas para su conocimiento
La detección automática de cambios en la participación accionaria de empresas es uno de los controles más eficaces para detectar a los...
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SARLAFT: bancos no pueden bloquear indefinidamente productos de clientes
Así lo determinó la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera a través del fallo 2018-0572. El 3 de...
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Noticias: más importantes que nunca para prevenir el LA/FT
Los oficiales de cumplimiento deben tener claro que las publicaciones de la prensa adquieren gran relevancia para detectar posibles casos...