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Lista PEP: clave para evitar corrupción durante la emergencia

Muchos funcionarios públicos han sido cuestionados por presuntas irregularidades en contratos para atender la crisis. Las listas de PEP...

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¿Podrían sancionar a banco por permitir giros a cliente de riesgo?

Un banco en Colombia le permitió a un cliente del sector minero la realización de algunos giros internacionales, a pesar de catalogarlo...

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El mundo flexibiliza la debida diligencia debido al Covid-19

En un reciente reporte, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce que, debido a la crisis, se requieren “soluciones...

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