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Ante emergencia, oficiales de cumplimiento no deben descuidar el SARLAFT

El llamado fue realizado por la Superintendencia Financiera de Colombia a través del concepto 2020069543-003 del 27 de mayo de 2020....

SARLAFT y conocimiento del cliente: fallas más comunes

En una reciente sanción la Superintendencia Financiera recordó la importancia del conocimiento del cliente en el SARLAFT. El SARLAFT le...

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Durante la pandemia, persisten sanciones por fallas de SARLAFT

Tan solo entre junio y agosto de 2020 quedaron en firme cuatro sanciones por diversos incumplimientos. Si algún oficial de cumplimiento...

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