Inició la Evaluación Nacional de Riesgo 2019
El martes pasado Infolaft asistió al lanzamiento del primer taller de la Evaluación Nacional de Riesgo 2019 (ENR) que realizó la Unidad de...
Superfinanciero habló de cibercrimen y supervisión de Holdings
En su discurso en la sesión de apertura de la LIV Convención Bancaria de la Asobancaria, que se llevó a cabo en Cartagena, Colombia, la...
Así será la transición en los ROS del sector financiero
El día de ayer la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) publicó un comunicado en el que aclara el proceso transición en los...
Los riesgos de las monedas virtuales
Ante dudas crecientes de nuestros lectores y usuarios sobre la correcta gestión del riesgo de monedas virtuales, en especial al interior...
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¿Por qué las multinacionales deberían tener Oficial de Cumplimiento en Colombia?
Es frecuente que los grupos empresariales extranjeros y las empresas multinacionales tengan dudas sobre la forma en la que deben diseñar...