La importancia de la variable patrimonio en la segmentación
Por medio de una sanción, la Superintendencia Financiera recordó que esta es una de las variables mínimas y obligatorias. Una antigua...
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Si un cliente dice ser PEP, debe ser tratado como PEP
La Superintendencia Financiera sostuvo que en estos casos, la información que suministre el cliente se considera un “hecho inequívoco...
La Superfinanciera se fortalece para combatir lavado de activos
La delegatura de riesgo de lavado de activos ahora tiene dos direcciones para supervisar el cumplimiento del SARLAFT. El pasado 27 de...
Sanciones SARLAFT: hubo 36 entre 2017 y 2019
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Superfinanciera reconoce dificultades para conocer al beneficiario final
La Superintendencia Financiera también precisó, por medio de un concepto, que el conocimiento del beneficiario final no se debe asimilar...