Superintendencia Financiera acompañará al Banco Agrario en proceso de bancarización de las Farc
El Superintendente Financiero, Jorge Castaño, afirmó en el 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del...
Excombatientes de las Farc empezarán a ser bancarizados
Jorge Alexánder Castaño, superintendente Financiero, explicó que “desde la próxima semana comienzan a ser bancarizados más de 7.405 ...
La empresa Global Investments no se encuentra bajo la vigilancia de la Superfinanciera
En un comunicado de prensa publicado este 7 de julio de 2017, la Superintendencia Financiera de Colombia informó que las empresas conocidas...
Monedas virtuales pueden ser un instrumento para facilitar el dinero proveniente de actividades ilícitas- GAFI
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó la Carta Circular 52 de 2017 en la cual anunció al público los riesgos potenciales...
Entidades financieras deben esforzarse por identificar PEP y beneficiarios finales: Superfinanciera
Así lo aclaró la Superintendencia Financiera de Colombia por medio del concepto 2017029435-001. Recientemente una entidad le...
En procesos de actualización hay que preguntar por beneficiario final: Superfinanciera
La Superintendencia Financiera de Colombia aclaró, a través del concepto 2017029435-001, que las entidades financieras deben exigir la...