La UIAF realiza simulacros de entrevista en vísperas de la Evaluación GAFI 2017
En la mañana del pasado lunes 15 de mayo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con el apoyo de la Superintendencia...
Exceptuados del Sarlaft: no olviden designar funcionario responsable
Así lo reiteró la Superintendencia Financiera a través de la carta circular 30 de 2016. La citada carta circular exige a los...
Superintendencia Financiera publicó la Circular Externa 005 del 2017
La Superintendencia Financiera publicó el pasado 6 de marzo del 2017, mediante la Circular Externa 005 de 2017, nueva información e...
SuperFinanciera solicita a entidades supervisadas la creación de un correo institucional
La Superintendencia Financiera publicó el pasado 20 de febrero una carta circular para solicitar a las entidades bajo su supervisión ...
Superfinanciera ordena suspender operaciones a pirámide que operaba a través de WhatsApp
La Superintendencia Financiera ordenó al esquema piramidal, que operaban a través de WhatsApp, denominado “EMPREDEDORES” o “Ggqighqixcqjgqd...
Esto fue lo que cambió en el Sarlaft financiero
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó el pasado 22 de diciembre la Circular Externa 55 de 2016 por medio de la cual hizo...