Superfinanciera amplía definición de PEP: hay que gestionar riesgo con familiares
La Superintendencia Financiera de Colombia acaba de publicar la Circular Externa 55 de 2016 por medio de la cual hizo unos ajustes al...
La responsabilidad de los intermediarios de seguros en el conocimiento del cliente
¿Qué papel tiene la compañía de seguros? y ¿quién es el responsable de la integridad de los datos? A través de un concepto la...
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La Superfinanciera reitera que monedas virtuales no son dinero en Colombia
A través de su Carta Circular número 78 del 16 de noviembre de 2016, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió un concepto acerca...
Los ajustes que tendrá el Sarlaft
En una conferencia reciente el superintendente financiero, Gerardo Hernández, señaló que la entidad recibió más de 130 comentarios de sus...
El supervisor financiero y la academia unidas contra el LA/FT
La Superfinanciera y la Universidad del Rosario suscribieron un convenio de intercambio de información para impulsar investigaciones para “...