Radicado proyecto de ley para reducir las transacciones en efectivo
El proyecto fue propuesto por los senadores Alfredo Rangel y María del Rosario Guerra del Centro Democrático y tiene como objetivo...
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Modificación en el Sarlaft para créditos de bajo monto y algunos seguros
El pasado 30 de septiembre, la Superintendencia Financiera de Colombia expidió su circular externa 034 de 2015 a través de la cual modificó...
Las fallas más comunes en los Sarlaft financieros
Durante un reciente foro organizado por Infolaft la directora de prevención y control de lavado de activos de la Superintendencia...
La ISO 19600: el estándar de cumplimiento
En diciembre de 2014 fue publicado el estándar 19600 titulado ‘Lineamientos - sistema de administración de cumplimiento’, el cual...
Superfinanciera exhorta a sus vigiladas a colaborar con autoridades administrativas y judiciales
El pasado 31 de julio la Superintendencia Financiera expidió la Carta Circular 65 de 2015 en la que reitera a las entidades vigiladas la...