Estos son los sectores de mayor riesgo de LA/FT en Chile
La Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) publicó hoy su tercer ‘Informe de tipologías y señales de alerta de lavado de activos’, el...
Dijín desmantela organización dedicada a fraudes con transacciones ficticias
La Dijín informó esta mañana por medio de un comunicado de la captura de nueve integrantes de la organización delincuencial conocida...
Entrevista al Subdirector de la 'lista Clinton'
Infolaft entrevistó en exclusiva a Mark Samara, subdirector de Investigaciones de Crimen y Narcotráfico en el Hemisferio Occidental de la...
Las tipologías que se desprenden del caso Fifa
Más allá del impacto mediático que causa el escándalo de presunta corrupción y lavado de dinero por parte de empresarios y de altos...
Que no le pase a usted: 12 casos para aprender
Los lectores habituales de Infolaft saben de memoria que el lavado de activos y la financiación del terrorismo son una seria amenaza para...
Lavado de activos y fraude en los seguros
Varios expertos consideran que las aseguradoras no son un objetivo específico de los lavadores sino que estos deben pasar por dichas...