Lavado de activos y fraude en los seguros
Varios expertos consideran que las aseguradoras no son un objetivo específico de los lavadores sino que estos deben pasar por dichas...
Póngase alerta con sus señales de alerta
La etapa de control de gestión de riesgo debe estar apoyada por una serie de señales de alerta para facilitar la detección de operaciones...
Cibercrimen en Colombia: todo lo que debe saber
Cifras manejadas por el Centro Cibernético Policial muestran que el cibercrimen ha tenido un crecimiento cercano al 40% en los últimos...
Tipologías internacionales de fraude
La Unidad de Inteligencia Financiera de Australia (también conocida como Austrac) publicó en su reporte anual de tipologías y casos de...
Tipologías de lavado de activos en cooperativas
La Asociación de Cooperativas de Colombia (Ascoop) realizó con gran éxito un seminario cuyo tema principal fue la puesta en marcha de la...
Nuevas tipologías Gafisud (II parte)
Infolaft presenta a continuación la segunda parte de un artículo que hace referencia al ‘Informe regional de tipologías 2012-2014’...