Detalles del proceso contra 'El Papero'
A mediados del pasado mes de septiembre, alias ‘El Papero’ fue condenado por lavado de activos y otros dos delitos tras apenas seis meses...
Relación entre delito, tipología y evento de riesgo (jul 24)
Con la finalidad de realizar un proceso de identificación de eventos de riesgo de LA/FT más preciso, así como para determinar señales de...
Presidente del GAFI anuncia publicación de nuevas tipologías (may 14)
InfoLAFT entrevistó en exclusiva al actual presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el noruego Bjorn Skogstad Aamo....
Tipologías LA/FT para el sector transportador (abr 9)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) dio a conocer el estudio ‘Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del...
Tipologías de lavado de activos para el sector fiduciario
En esta oportunidad InfoLAFT realiza una compilación de los documentos publicados por organismos nacionales e internacionales en los cuales...
¿Soldado advertido no muere en guerra? (feb 21)
Hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) multó a la empresa American Optisurgical Inc. por realizar...