Nuevas tipologías Gafisud
El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), ahora Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), está próximo a publicar...
Atención: Gafisud publicará nuevo informe de tipologías
Tras la plenaria de la semana anterior el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) cambió su denominación a Grupo de Acción...
El trabajo de Paraguay en contra del LA/FT
En entrevista con infolaft el ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes de Paraguay (...
La desconocida realidad del tráfico de tesoros culturales
El tráfico de patrimonio cultural en el mundo es un lucrativo negocio que movería cada año el equivalente a 29 billones de pesos. Este...
Monedas virtuales, contrabando, mal manejo de efectivo y testaferros: retos de Fincen
Infolaft resume a continuación la exposición hecha por Jennifer Shasky Calvery, directora de la UIF de EE.UU. (Fincen por su sigla en...
El Mundial LA/FT según el Departamento de Estado de EE.UU.
En medio de la pasión que genera la cercanía del Mundial de Fútbol Brasil 2014 infolaft inicia una serie de artículos que buscan determinar...