Planes de Gafisud para 2014
Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), confirmó en entrevista con infolaft que este...
Estudios dicen que el 90% del lavado de activos se hace con mercancías: Dian
En entrevista con infolaft el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, explicó las razones por las cuales fue archivado en 2013 el...
Relación entre la minería ilegal y el lavado de activos
La Contraloría General de la República publicó recientemente el segundo tomo de la investigación ‘Minería en Colombia’, en el cual señala...
El trabajo de la UIF de Perú en torno a lucha contra el LA/FT
Sergio Espinosa, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, adscrita a la Superintendencia de Banca, Seguros y...
La plaga de las pirámides
Desde marzo del presente año la Superintendencia Financiera ha alertado por 23 firmas que vienen adelantando captación de recursos del...
Tipologías LA/FT en sector hidrocarburos
Durante el II Foro de Ética y Transparencia del Sector Hidrocarburos el fiscal jefe de Unedla, Danny Quintana, hizo referencia a las...