2019-02-05
Temas de interés Uiaf: Tipologías, señales de alerta y reportes SFC
En el más reciente Boletín Uiaf de enero de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero publicó algunos temas de interés para nuestros clientes que son útiles para fortalecer su sistema de prevención de LA/FT a partir de mejorar su catálogo de señales de alerta y de tipologías de referencia.Adicionalmente, si usted se encuentra en el sector financiero, la Uiaf incluyó un capítulo donde aclara cuándo cambian los formatos de ROS y en qué condiciones.
