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2019-02-05

En el más reciente Boletín Uiaf de enero de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero publicó algunos temas de interés para nuestros clientes que son útiles para fortalecer su sistema de prevención de LA/FT a partir de mejorar su catálogo de señales de alerta y de tipologías de referencia.Adicionalmente, si usted se encuentra en el sector financiero, la Uiaf incluyó un capítulo donde aclara cuándo cambian los formatos de ROS y en qué condiciones. 

Tipología en el sector del arroz

 El Boletín de la Uiaf contiene la descripción de una tipología conocida como contrabando técnico de arroz (exportaciones e importaciones) reportada por Fedearroz.Según el boletín, esta tipología se refiere a la utilización de distintas modalidades de contrabando...

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