Cambio de presidencia en el Gafi

Desde este mes de julio, hasta julio de 2019, el estadounidense Marshall Billingslea será el presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en reemplazo del argentino Santiago Otamendi, quien ejerció esta dignidad desde julio de 2017 hasta la fecha. Billingslea viene de ser Secretaro Asistente para la Financiación del Terrorismo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En un documento titulado “Prioridades de Estados Unidos en la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional” el presidente entrante expone cuáles serán sus prioridades y cuáles sus tres principales objetivos. Según el texto, “bajo el liderazgo de los Estados Unidos el Gafi mejorará su trabajo de prevención de la financiación de la proliferación de las armas de destrucción masiva (ADM), hará hincapié en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y tomará medidas con respecto a las criptomonedas”.  

Combatir la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva

  Una de las principales prioridades de Estados Unidos en el ejercicio de la presidencia del Gafi será mejorar el trabajo en la lucha contra la proliferación de ADM de acuerdo con los llamados extendidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que desde el año 2016 ha reconocido la amenaza que esto plantea a la seguridad internacional. Según señaló Marshall Billingslea en su documento de objetivos, “mientras que el Gafi ha trabajado para incorporar las medidas de financiación de la lucha contra la proliferación en sus normas, la aplicación de estas medidas se retrasa significativamente por parte de las autoridades encargadas de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”. Como presidente, Billingslea priorizará el trabajo para cerrar esta brecha. Como acciones concretas, el funcionario señaló que buscará garantizar que los sectores público y privado estén debidamente enfocados en los riesgos asociados a la proliferación de ADM y que tengan políticas y controles apropiados para abordar esos riesgos. Por último, según el presidente entrante el Gafi debe explorar si conviene solicitar a los países miembros que la financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas se penalice, como ya se ha hecho con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Lea también: El Gafi pondrá en evidencia a los lavadores profesionales  

Continuar con el combate a la financiación del terrorismo

  El documento enfatiza que “contrarrestar el Financiamiento del Terrorismo continuará siendo una prioridad para el Gafi” porque “como los terroristas y sus facilitadores financieros continuarán buscando y explotando las lagunas en el sistema financiero internacional para recaudar, mover y utilizar fondos, el Gafi y sus miembros deben mejorar su capacidad para interrumpir y desmantelar estas redes”. Para alcanzar esta meta el Gafi se ha comprometido a actualizar periódicamente sus estándares especiales sobre financiación de los grupos terroristas Isis y Al-Qaeda, a desarrollar una guía para llevar a cabo evaluaciones de riesgo de la financiación del terrorismo y a desarrollar un curso de capacitación sobre la materia. En adición a esto, durante la presidencia de Marshall Billingslea se promoverá un taller mundial sobre cómo mejorar la efectividad en la lucha contra la FT para abordar los desafíos comunes y las mejores prácticas en el enjuiciamiento de casos de financiamiento terrorista identificados. Lea también: El Gafi revelará informe sobre ocultamiento de propiedades  

Monedas virtuales

  Según el documento, la nueva presidencia “dará prioridad a aclarar cómo se aplican los estándares del Gafi a las monedas virtuales, sus proveedores y los negocios relacionados” toda vez que a pesar de que los criptoactivos se utilizan cada vez más para blanquear el producto del delito, no están explícitamente reconocidos en las Recomendaciones del Gafi”. El problema se acrecienta porque la mayoría de los miembros del Grupo aún no regulan ni supervisan los proveedores de dinero lo que los ha expuesto a riesgos emergentes. Además de esta aclaración, el Gafi también se embarcará en un nuevo proyecto que se centrará en las mejores prácticas de investigación sobre moneda virtual para apoyar la aplicación de la ley. El proyecto identificará herramientas relevantes para apoyar investigaciones criminales que involucren criptodivisas y servicios de pago, y ayudará a identificar las limitaciones tecnológicas o de otro tipo que las obstaculicen. Lea también: G20 solicita al Gafi estándares para criptoactivos