Octubre 09, 2017
Según el diario El Correo de Perú, la Unidad de Inteligencia Financiera de este país (UIF) fue facultada a incorporar como sujetos obligados a los clubes de fútbol profesional, los que deberán reportar operaciones sospechosas.
El nuevo reglamento de la Ley 27693 incorpora a los clubes de fútbol como sujetos obligados, es decir, cada uno deberá nombrar a un oficial de cumplimiento (cuya identidad se mantendrá en reserva), quien deberá informar a la UIF en caso de que observe alguna operación sospechosa de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo en las transacciones financieras que se realizan en la práctica del fútbol profesional.
El nuevo reglamento de la UIF precisa que los notarios, a nivel nacional, mantienen la obligación de comunicar a la UIF Perú, a través de un reporte de operaciones sospechosas (ROS), las operaciones detectadas en el curso de sus actividades, realizadas o que se hayan intentado realizar, que sean consideradas como sospechosas, según lo previsto en el presente reglamento.
Cuando la UIF obtiene información contundente de un caso de lavado de activos, informará al Ministerio Público, que debe completar la información y, tras verificar que existe delito, la pondrá en manos del Poder Judicial.
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