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2018-12-06

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) presentó y publicó su informe a la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 Países Industrializados y Emergentes (G20) en Buenos Aires, Argentina, durante la primera semana de diciembre de este año.El documento, que expone el estado actual del trabajo del Gafi para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en diversas áreas, puede ser tomado por el sector privado como una eventual hoja de ruta que tomen las autoridades para adoptar acciones y expedir regulación en los meses por venir. 

Fortalecimiento de la base institucional, la gobernanza y la capacidad del Gafi

 Los miembros del Gafi han tomaron iniciativas clave para elevar el perfil y visibilidad del...

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