El monto de las sanciones supera los 1400 millones de pesos.

 

Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de consultoría Sarlaft y de listas para prevenir lavado de activos a cerca de 200 empresas del sector financiero, sector real, sector cooperativo, sector salud y de comercio exterior en Colombia y en varios países de Latinoamérica.

 

La mayoría de multas se han dado contra entidades financieras que han tenido fallas en la segmentación de factores de riesgo y por no tener oficiales de cumplimiento, principales y suplentes, debidamente posesionados.

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