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2018-04-09

El día de hoy, a través de un comunicado en su página, la Superintendencia de Sociedades exhortó a sus vigilados a que no omitan los procesos de conocimiento de contrapartes en sus ciclos de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, afirmó que "el organismo, en cumplimiento de su política de supervisión por riesgos, ha identificado que entre las contingencias a las que están expuestas las compañías sujetas a su inspección, vigilancia y control está la probabilidad de participar directa o indirectamente en actividades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo".Por esta razón, el superintendente Reyes informó que de acuerdo con las normas contra el LA/FT “la Superintendencia de...

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