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2019-07-29

La Superintendencia de Sociedades informó que, con el objetivo de fortalecer permanentemente a su recurso humano, la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la entidad invitó a un grupo de expertos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para que dictaran una capacitación a sus funcionarios en temas relacionados con la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Según la Supersociedades, la capacitación surge de la necesidad identificada en el marco de la política de supervisión basada en riesgos dentro de la cual la superintendencia ha identificado que una de las contingencias a las que están expuestas las empresas vigiladas es  la probabilidad de incurrir en actividades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, “fenómenos...

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