Si a un ciudadano del común le dicen que la Orden Ejecutiva 12978 cumple 20 años este 21 de octubre, es probable que no entienda de qué se le está hablando. Pero si se le aclara que esa Orden Ejecutiva también se conoce como lista Clinton lo más seguro es que el tema le suene más familiar.

 

A pesar de que la famosa lista cumple 20 años y que ha sido útil para perseguir narcotraficantes y lavadores en Colombia y en otros países de la región, todavía es mucho el desconocimiento que existe alrededor de esta sanción administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro de EE.UU.

En razón de tal desconocimiento, Infolaft decidió que su edición 79 (correspondiente al mes de octubre) tendrá como único tema la ‘lista Clinton’. En dicha edición se publicarán importantes entrevistas, análisis jurídicos y artículos técnicos útiles para los oficiales y analistas de cumplimiento.

Uno de los artículos contendrá un análisis estadístico que resolverá preguntas como: ¿cuántos colombianos han entrado y cuántos han salido de la lista?, ¿cuántas empresas están reseñadas?, ¿cada cuánto se actualiza la lista? y ¿por qué hay fallecidos que siguen reportados?

Por considerarlo de interés, Infolaft se permite regalar a sus lectores un adelanto de este análisis estadístico a través de 20 datos interesantes:

 

  1. Actualmente en la ‘lista Clinton’ hay 562 ciudadanos colombianos, bien con cédula o con pasaporte colombiano.
  2. Actualmente en la lista hay 415 empresas colombianas con RUT y 66 con matrícula mercantil. Es decir, un total de 481 empresas.
  3. Entre el año 2000 y lo que va de 2015 han salido aproximadamente 746 colombianos de la lista.
  4. Entre el año 2000 y lo que va de 2015 han salido aproximadamente 379 empresas de la lista.
  5. Este año solamente han entrado 15 colombianos y 6 empresas colombianas a la lista.
  6. Si se tienen como referencia los datos de los últimos 5 años, el promedio de actualización de la ‘lista Clinton’ es de 25 veces por año.
  7. El retiro más grande de personas y entidades de la lista tuvo lugar el 19 de junio de 2014. Fueron retiradas 230 empresas y 78 ciudadanos colombianos.
  8. Los primeros designados en la lista fueron Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, además de José Santacruz Londoño y Helmer ‘Pacho’ Herrera.
  9. A pesar de sus muertes hace varios años, en la lista siguen reportados los excabecillas de las Farc alias ‘Mono Jojoy’, alias ‘Raúl Reyes’, alias ‘Tirofijo’, alias ‘Alfonso Cano’, y el exjefe paramilitares Carlos Castaño Gil.
  10. Ofac no retira a personas fallecidas de la lista mientras haya personas que sigan manejando sus bienes ilícitos.
  11. Los máximos jefes paramilitares y de las Farc ingresaron a la ‘lista Clinton’ el mismo día: 18 de febrero de 2004.
  12. Las Farc fueron reseñadas el 2 de junio de 2003.
  13. El equipo de fútbol América de Cali salió de la lista el 3 de abril de 2013. Pasó allí exactamente 13 años, 9 meses y 26 días.
  14. Carlos Puente González, expresidente del América de Cali, salió de la lista el 12 de junio de 2013, 11 meses después de haber muerto.
  15. El único banco designado en la lista es el Banco Continental de Honduras, el cual entró el pasado 7 de octubre de 2015.
  16. La banda criminal conocida como ‘Los Urabeños’ entró a la lista el 31 de mayo de 2013.
  17. La banda criminal conocida como ‘La Oficina de Envigado’ entró a la lista el 26 de junio de 2014.
  18. Drogas la Rebaja y Coopservir salieron de la lista el 19 de junio de 2014.
  19. El 15 de abril de 2009 ingresaron a la lista ‘la Familia Michoacana’, el ‘Cartel de los Zetas’ y el ‘Cartel de Sinaloa’, varios de los más grandes carteles de la droga mexicanos.
  20. La primera actualización de la ‘lista Clinton’ en Internet se hizo el 12 de octubre del año 2000. La información de los años anteriores no se puede consultar en línea.

 

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