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Hace tres décadas, los líderes del G7 crearon el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) con el objetivo de combatir el flujo financiero del crimen organizado y el tráfico de drogas. En ese entonces, como metas principales el G7 encargó al Gafi examinar las tipologías y las tendencias del lavado de dinero, revisar las acciones que ya se habían tomado a nivel local o internacional y establecer estándares comunes para combatir el fenómeno.

Desde entonces, el mandato del Gafi se ha ido ampliando para incluir acciones para combatir el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La publicación ‘Fatf 30 Years (1989-2019)’, publicada como conmemoración de este aniversario, recoge todo...

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