La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés), la Secretaría de Transparencia, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Red del Pacto Global en Colombia realizarán el próximo 9 de diciembre la celebración del ‘Día Internacional contra la Corrupción’.

El conflicto entre los derechos al buen nombre y la honra de las personas, y los derechos a la libertad de expresión y de información de los medios de comunicación entran en conflicto una vez más. En esta ocasión, debido a la solicitud de una persona que busca que se borren notas de prensa e información suya en motores de búsqueda luego de haber sido absuelta en un proceso penal por el delito de trata de personas.

Durante la reunión del Grupo de los 20 (G-20) en Antalya (Turquía), el pasado 16 de noviembre, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que el Estado Islámico es financiado por 40 países, algunos de los cuales son parte del G-20. Noticia agregada del periódico ABC de España. 

La mayoría de las normas de prevención del LA/FT contemplan la consulta de listas restrictivas como parte de los procedimientos que se deben adoptar para gestionar el riesgo. En esta medida, Infolaft presentará a continuación, sector por sector, cuáles sistemas se refieren a la consulta de listas y, en específico, si existe una referencia expresa a la lista Clinton.

Es evidente el importante papel que juegan los medios de comunicación en todos los contextos, siendo actores fundamentales en la generación de opinión. Muy bien ganado tienen el apelativo del ‘cuarto poder’ adjudicado por el escritor y filósofo Edmund Burke. Como en todos los escenarios y situaciones, la prensa ha cubierto los temas relacionados con la ‘lista Clinton’, a veces con errores, a veces con aciertos.

La Policía Nacional de Colombia realiza este 11, 12, 13 y 14 de noviembre la Jornada Contra el Cibercrimen en tres centros comerciales de Bogotá.

La Dijín informó esta mañana por medio de un comunicado de la captura de nueve integrantes de la organización delincuencial conocida como ‘los Cubillos’, luego de realizar millonarios desfalcos en los municipios de Facatativá y Mosquera a través de transferencias no consentidas.

De acuerdo con investigadores adscritos al Centro Cibernético Policial (CCP) los capturados defraudaron a la empresa 472 Servicios Postales Nacionales durante los meses de noviembre y diciembre de 2013, y en enero y febrero de 2014 por un valor de $425 millones de pesos.

[Comunicado de Prensa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros - Ofac] Acciones dirigidas a miembros del cartel de narcotráfico más importante de Colombia.

En un comunicado del pasado 6 de noviembre, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) señaló que se hace necesario revisar la Recomendación Gafi número 8 para evitar que los organismos sin ánimo de lucro que presten servicios a la comunidad en lugares con presencia de agrupaciones criminales sean utilizados para canalizar recursos al terrorismo.