Un ex funcionario de Citibank admitió el pasado jueves en una corte federal de San Diego que desde su posición en el banco omitió el reporte de operaciones sospechosas y que no aplicó los controles establecidos en el sistema de prevención de lavado de activos a cambio de sobornos.
La Policía Nacional de Colombia dio de baja a alias Boris, quien fue identificado como el mayor proveedor de recursos para la organización criminal conocida como el Clan Úsuga provenientes del envío de cocaína al extranjero, de extorsiones y de sicariato.
El Grupo Investigativo Contra Atracos de la Dijín desarticuló en Bogotá una banda de al menos 16 criminal dedicada al hurto a clientes de entidades financieras a través de la falsificación de cheques y títulos valores y la utilización indebida de información privilegiada en complicidad con funcionarios de los bancos.
La Fiscalía General y la Dijín ocuparon tres buses que fueron utilizados durante el mes de julio de este año para actividades de trasteo de votos y fraude en la inscripción de cédulas.
El regulador bancario de Honduras ordenó la liquidación forzosa del Banco Continental y canceló su licencia de operación como establecimiento financiero luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyera en su lista de sanciones por haber participado en operaciones de lavado de activos y de apoyo al narcotráfico.
El último escándalo de corrupción en las Naciones Unidas pone el dedo en la llaga en los organismos de carácter multilateral.
Por: Paola Ochoa Amaya*
Las monedas virtuales, en especial el bitcoin, han llamado la atención de autoridades, entidades financieras, comercios y el público en general. Sin embargo, todavía existe mucho desconocimiento al respecto. Las características de estas monedas son al mismo tiempo fascinantes y misteriosas.
Hace ya casi dos años fue emitido el Conpes 3793 de 2013, el cual formula una política pública para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia. ¿Qué tan avanzadas están las tareas allí impuestas a las entidades del Estado?
El Conpes antilavado, emitido el 18 de diciembre de 2013, reconoció fallas en el sistema nacional contra el LA/FT y propuso algunas acciones para solucionarlas, las cuales quedaron en cabeza de distintas entidades del Estado.
Infolaft tuvo la oportunidad de entrevistar vía correo electrónico a una persona dedicada al hacking ético. La hacker no se identificó sino que usó un seudónimo, además utilizó un correo fachada y ocultó su dirección IP a través de un servicio proxy; sin embargo, ello no impidió conocer ciertos detalles de esta actividad que hasta ahora empieza a cobrar relevancia.
Hace algunos minutos la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) designó en la lista Sdntk a varias empresas empresas del Grupo Continental (Honduras), entre ellas un banco. Importante mensaje para la comunidad internacional en materia antilavado.