La Fiscalía le imputó a Miguel, Manuel y Guido Nule y a su socio Mauricio Galofre cinco cargos que corresponden a los siguientes delitos:
En la audiencia de imputación de cargos realizada el 8 de abril de 2011, los Nule y su socio admitieron el cargo de peculado por apropiación y no aceptaron los demás.
Varias entidades del gobierno norteamericano, entre la que se encuentra la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), publicaron el pasado 24 de marzo una guía complementaria a la expedida en el año 2004, para mitigar el riesgo de las cuentas de gobiernos extranjeros, embajadas y figuras políticas.
Desde el año 2008, la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN) propuso reorganizar la Ley de Secreto Bancario (BSA) mediante la creación del Capítulo Xen el Code of Federal Regulations (CFR), con el fin de hacer más claras las regulaciones aplicables al sector financiero, especialmente a cada especialidad.
El que lava y reza… /
No es extraño que los grandes capos del narcotráfico utilicen parte de sus fortunas en la realización de actos benéficos orientados a apoyar, en la mayoría de los casos, a la clase menos favorecida.
La aceptación social, la lealtad del pueblo, el perdón de sus pecados o simplemente el apoyo a las causas en las que creen, son las causas que mueven a estas personas a realizar actos benéficos.
El pasado 1 de abril entró en vigencia la Ley CXXVII sobre prevención y lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo publicada el 30 de diciembre de 2010.
Según el semanario brasilero VEJA, al menos 20 miembros de Al Qaeda, Hezbollah y Hamas están presentes clandestinamente en Brasil. Señala la revista que los integrantes de estas organizaciones terroristas utilizan el territorio brasilero para recaudar dinero e incitar a realizar ataques terroristas en el extranjero.
La ciudad de Cartagena de Indias será el lugar en el cual se realice el XI Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo organizado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria. La cita será los días 28 y 29 de julio en el Hotel Hilton.
Según información no oficial, en este momento se encuentran confirmados los siguientes expositores:
Uno de los principales retos que deben enfrentar de las entidades financieras que operan globalmente es el hecho de que todas las jurisdicciones tienen sus propias leyes y regulaciones sobre la posibilidad de compartir los reportes de operaciones sospechosas (ROS) entre los componentes de un grupo u organización empresarial. Esto dificulta las iniciativas dirigidas a establecer programas empresariales y organizacionales de anti lavado.
InfoLAFT ha venido publicando las diferentes normas que han sido expedidas por la Unidad de Información Financiera - UIAF de Argentina con las cuales pretende subsanar las fallas evidenciadas por el GAFI en su informe de gestión, así como para dar cumplimiento a las 40 + 9 recomendaciones del mismo organismo.
El Cardenal Attilio Nicora, quien fue nombrado por Benedicto XVI el pasado mes de enero como Presidente de la Autoridad de Información Financiera (AIF), nombró al abogado Francesco De Pasquale, quien se ha desempeñado desde el año de 1990 como miembro de la delegación italiana ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como director de la misma entidad.