Infolaft entrevistó en exclusiva a Mark Samara, subdirector de Investigaciones de Crimen y Narcotráfico en el Hemisferio Occidental de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac en inglés), quien es uno de los mayores expertos en lavado de activos del continente. Samara explicó en el diálogo cómo han evolucionado los lavadores de activos en los últimos años y por qué hay personas fallecidas que siguen reseñadas en la ‘lista Clinton’.

La Superintendencia de Sociedades realizó esta mañana un foro en el que tres oficiales de cumplimiento compartieron sus experiencias en el diseño e implementación de sus sistemas de prevención del LA/FT. A continuación lo más relevante del evento.

Hoy en día es muy fácil verificar si una persona o entidad está designada en la ‘lista Clinton’, gracias a un buscador electrónico dispuesto para tal fin por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés). Sin embargo, eso no siempre fue así.

El América de Cali fue retirado de la ‘lista Clinton’ el 3 de abril de 2013, luego de pasar más de 13 años reseñado. Infolaft contactó a Jairo Rodríguez Becerra, su oficial de cumplimiento, quien contó cuáles son las áreas de riesgo de lavado de activos en un equipo de fútbol y qué controles ha implementado para evitar que dineros ilegales vuelvan a ingresar al club.

El histórico pronunciamiento del presidente Bill Clinton, en el que explicó los detalles de la lista de sancionados –que años más tarde llevaría su apellido-, tuvo lugar durante la 50.ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El mensaje fue claro: los activos de lavadores y narcotraficantes ahora eran prioridad para el gobierno de EE.UU.

A lo largo de estos 20 años, desde su expedición el 21 de octubre de 1995, la ‘lista Clinton’ ha sido muy cuestionada por unos y muy elogiada por otros. Algunos conceptos surgen de la ignorancia supina y otros de la desinformación; sin embargo, lo cierto es que muchas veces son más las especulaciones que se tejen a su alrededor que las presuntas arbitrariedades que se cometen en su nombre.

Por: Jorge Humberto Galeano*

La Dirección de Policía Judicial (Dijín) de la Policía Nacional de Colombia capturó el pasado viernes a 22 delincuentes informáticos sindicados de haber defraudado a la Administradora Colombiana de Pensones (Colpensiones) por más de 625 millones de pesos. 

Esta semana la Dian publicó la última versión del proyecto de Estatuto Aduanero que fue concertada con el sector privado.