La nueva norma para el sector real hace especial énfasis en que las entidades obligadas deben cerciorarse de que su Oficial de Cumplimiento tiene tanto las competencias adecuadas para gestionar el riesgo de LA/FT como el entendimiento completo del funcionamiento del negocio.
Recomendados
Millonaria sanción contra empresa automotriz por infracciones del PTEE
La sucursal en Colombia de una reconocida multinacional del sector automotor...
Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores
La UIAF de Colombia publicó la edición 2022–2023 de la Evaluación Nacional del...
Oficiales de cumplimiento deben estar preparados para operar con criptomonedas
Países como Colombia y Perú avanzan en la regulación para otorgar...