Pasar al contenido principal

Oficial de cumplimiento: aliado para prevenir el delito

Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organización.Oficial de cumpl

Oficial de cumplimiento: Supersolidaria ampliará plazo para tomar cursos de UIAF

A través de un proyecto de circular externa, la autoridad de supervisión manifestó su interés en extender el plazo hasta el 31 de

SARLAFT Superfinanciera: propuesta de ajustes sobre beneficiario final

La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular externa que busca establecer instrucciones precisas sob

SARLAFT Supervigilancia y sus principales obligaciones

El SARLAFT Supervigilancia fue modificado para introducir obligaciones relacionadas con la segmentación y mayor control de factore

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e implementar este mo

Colombia: 98 multas por fallas de SARLAFT, SAGRLAFT y PTEE

Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior a 6200 mi

SARLAFT

Tag MailChimp
SARLAFT 4,0

Entidades financieras: a fortalecer controles anticorrupción

Así lo dispuso la Superintendencia Financiera, a raíz de la polémica suscitada por las presuntas pólizas falsas en un contrato del...

Inteligencia financiera: herramienta estratégica para proteger los intereses de las naciones

Por Javier Gutiérrez López* El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en sus 40 Recomendaciones o estándares internacionales...

¿Existen plazos para reemplazo del oficial de cumplimiento?

Si bien no existe un plazo definido para el reemplazo de oficiales de cumplimiento, la Superfinanciera acaba de dar luces sobre el tema...

A punto de hundirse proyecto de ley que afecta a oficiales de cumplimiento

La iniciativa legislativa no alcanzó a ser aprobada en los tiempos establecidos y tendría que ser archivada. Sin lugar a dudas esta es...

A punto de hundirse proyecto de ley que afecta a oficiales de cumplimiento

La iniciativa legislativa no alcanzó a ser aprobada en los tiempos establecidos y tendría que ser archivada. Sin lugar a dudas esta es...

Empleo para oficiales de cumplimiento: crecen ofertas

Hay un incremento notable en las publicaciones de empleo para oficiales de cumplimiento y profesionales de SARLAFT. A pesar de que...