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El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó el segundo informe de seguimiento intensificado de Panamá de acuerdo con los procedimientos del organismo de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua.

Este segundo informe de seguimiento analiza el progreso de Panamá en el abordaje de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación adoptado en diciembre de 2017 en el marco del XXXVI Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

En general, Panamá continúa realizando importantes progresos en relación con el abordaje de las deficiencias de Cumplimiento Técnico identificadas en su Informe de Evaluación y ha obtenido recalificación en la R.3 (de...

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