Extinción de dominio a red de mulas que traía dólares desde Centroamérica
Polfa, la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia, inició la extinción de dominio a bienes vinculados a una red de mulas del narcotráfico que...
Merlim Network, plataforma multinivel, no está vigilada por la Superintendencia de Sociedades
En un comunicado de la Superintendencia de Sociedades, publicado en la mañana de este viernes, se advirtió que la plataforma virtual...
Bancos deben justificar causales objetivas para negar vinculación de desmovilizados: Superfinanciera
En el marco del 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo el superintendente financiero,...
Superintendencia Financiera acompañará al Banco Agrario en proceso de bancarización de las Farc
El Superintendente Financiero, Jorge Castaño, afirmó en el 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del...
Gobierno ya trabaja en Estatuto contra las Finanzas Ilícitas
El Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, aseguró que se está avanzando en la elaboración de un Estatuto contra las Finanzas...
La cúpula de las Farc cabría dentro de la categoría de PEP: Asobancaria
"La cúpula de las Farc cabría dentro de la categoría de PEP", así lo señaló Santiago Castro, presidente de Asobancaria, en la instalación...