Congreso de Riesgo LA/FT de Asobancaria: falta una semana
Entre el 13 y 14 de julio la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria) realizará el 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de...
Supersociedades ordena liquidación de empresa señalada de lavado de activos
La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de la empresa Nextex Eight UAP SAS por sus presuntos nexos con el lavado de activos...
Cambios estructurales en Fiscalía para perseguir lavado de activos
Las direcciones encargadas de perseguir las finanzas ilícitas y de judicializar lavadores fueron modificadas. El Fiscal General de...
Termina la visita in situ del FMI en Colombia
En el marco de la Evaluación al sistema Anti Lavado de Activos, contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación...
Lozano Consultores celebra 10 años
En un concurrido evento, al que asistieron más de 200 invitados, la firma Lozano Consultores celebró 10 años de existencia apoyando a todo...
Entidades financieras deben esforzarse por identificar PEP y beneficiarios finales: Superfinanciera
Así lo aclaró la Superintendencia Financiera de Colombia por medio del concepto 2017029435-001. Recientemente una entidad le...