[IMPORTANTE] Superfinanciera propone ajustes en el Sarlaft
La Superintendencia Financiera de Colombia acaba de publicar para comentarios un proyecto de circular que, entre otras, busca modificar la...
Para vincular desmovilizados, necesitamos acompañamiento del regulador: Asobancaria
Santiago Castro, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), sostuvo que si la banca va...
Un funcionario del Citibank recibió coimas para no reportar operaciones sospechosas
Un ex funcionario de Citibank admitió el pasado jueves en una corte federal de San Diego que desde su posición en el banco omitió el...
Modificación en el Sarlaft para créditos de bajo monto y algunos seguros
El pasado 30 de septiembre, la Superintendencia Financiera de Colombia expidió su circular externa 034 de 2015 a través de la cual modificó...
Acercamiento a las normas sobre conocimiento del cliente en sector cooperativo
El conocimiento del cliente en el sector cooperativo implica cumplir con obligaciones, entre las que se encuentra contar con un formulario...
El 1, 2, 3 del conocimiento del cliente, según el BIS
Recientemente el Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés) público un documento preliminar titulado ‘Guía para la...