Panamá emite primera sanción contra Mossack Fonseca
Luego de más de dos años desde que estallara el escándalo de los Panama Papers, la Intendencia de Supervisión y Regulación de los Sujetos...
La Uiaf no emite listas para prevenir lavado de activos
No existe la lista Uiaf. El pronunciamiento lo hizo la propia Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) a través de un oficio...
La SuperSociedades recordó deberes de conocimiento de clientes y proveedores
El día de hoy, a través de un comunicado en su página, la Superintendencia de Sociedades exhortó a sus vigilados a que no omitan los...
Cifras de lavado en Guatemala
Durante el VIII Congreso Regional de Tecnología Bancaria y Financiera el día de ayer en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el Superintendente...
Wanap: el primer banco virtual de Argentina
La semana pasada el portal argentino iProfesional informó que a partir del mes de abril de este año entrará en operación el banco Wanap, la...
Sancionado banco en Suiza por fallas en debida diligencia
La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero Suizo (Finma) sancionó con la prohibición de vincular nuevos clientes a la filial en Suiza...