Alcance de la excepción al proceso de conocimiento del cliente en bancaseguros y mercadeo masivo
Cada vez que un oficial de cumplimiento se enfrenta a la tarea diaria de velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las...
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Controles en transferencias internacionales (mar 04)
Las transferencias internacionales obligan al intermediario del mercado cambiario a cumplir las disposiciones cambiarias establecidas...
Conocimiento del cliente: ¿cómo llevarlo a cabo?
Los requisitos para el conocimiento del cliente están definidos en el SARLAFT de la Superfinanciera y el SAGRILAFT de la Supersociedades...
Principios Wolfsberg para la prevención del LA
Estos principios constituyen lineamientos clave para prevenir la utilización de operaciones bancarias para fines delictivos. También ...
Valor agregado de la DDC: cumplimiento de FATCA (27 ago)
En lo que respecta a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, “conocer al cliente” y aplicar procedimientos...