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La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero Suizo (Finma) sancionó con la prohibición de vincular nuevos clientes a la filial en Suiza...
El conocimiento del cliente en la compra y venta de Bitcoin
Ante el auge de la comercialización de Bitcoin en Colombia y en el resto del mundo, Infolaft se dio a la tarea de hacer una compra de esta...
Los permisos especiales de venezolanos sirven para abrir productos financieros
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Lista PEP de Colombia para SAGRILAFT y SARLAFT
Lista PEP: esto es lo que deben tener en cuenta los oficiales de cumplimiento y empresarios para evitar lavado de activos. Dentro de...
25 años de prevención y lucha contra el LA/FT
Con el Decreto 1872 de 1992 Colombia inició un largo y fructífero camino de regulación para prevenir el LA/FT. Aunque aparentemente hay un...
Reglamentación de la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro
El Departamento Nacional de Planeación por medio de su decreto número 092 de 2017 reglamenta la contratación con entidades privadas sin...